Consultoría especializada · Riesgos no financieros
Prevención del LA/FT (PLAFT)
Fortalecer la prevención, detección y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fortalecer la prevención, detección y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las organizaciones expuestas al LA/FT necesitan conocer sus riesgos, aplicar controles proporcionales, identificar operaciones inusuales y asegurar trazabilidad. El desafío es contar con un sistema preventivo efectivo, operable y alineado con sus obligaciones.
Ayudamos a diseñar, evaluar, implementar y fortalecer sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT), con enfoque basado en riesgos y considerando la normativa aplicable según el sector y la condición de sujeto obligado.
Mayor conocimiento de la exposición LA/FT, controles basados en riesgos, mejor trazabilidad de decisiones y fortalecimiento del cumplimiento de obligaciones aplicables.
Etapas referenciales adaptables al alcance y necesidades de cada organización.
Revisar obligaciones aplicables, gobierno, procedimientos y capacidades del SPLAFT.
Analizar factores de riesgo LA/FT, segmentos, operaciones y exposición.
Valorar riesgos inherentes, controles y exposición residual; priorizar brechas.
Diseñar o ajustar políticas, debida diligencia, alertas y planes de acción.
Definir indicadores, seguimiento, capacitación y revisión periódica del sistema.